提供纸张加密:000150提供纸张约分:Yihua安康公报号:2017-40

  Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司第七届董事会最初的降神会坚决公报

  公司和董事会的一切的分子都包管了我的忠诚。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国务的或大调的忽略。

  Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司第七届董事会最初的降神会于2017年5月8日在公司三楼降神会室以现场降神会的方法集合。降神会应由7名董事会分子列席。,列席降神会的董事7人,掌管列席了降神会。。这次降神会的集合、集合顺序适合本道路的有关规定。。降神会深思熟虑经过了随球动机:

  一、《使用着的神的选择陈奕民搀杂为公司第七届董事会董事长的动机》;

  董事会神的选择陈奕民搀杂为公司第七届董事会董事长,任期与教区牧师董事会相一致。。

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权。

  二、使用着的神的选择特殊委任第七届降神会分子的动机

  Tan Yan小姐的中选、暑期人才搀杂和陈奕民搀杂为第七届董事会审计委任分子,夏成彩搀杂是董事会审计委任主席。;

  刘庄卿搀杂的中选、Tan Yan小姐和夏成彩搀杂是提高委任的分子。,Tan Yan小姐是董事会提高委任主席。;

  夏成彩搀杂的中选、彩色玻璃弹子搀杂和陶秋海搀杂是薪酬和写评论员。,彩色玻璃弹子搀杂是薪酬和评价委任主席。;

  降神会神的选择陈奕民搀杂、刘庄卿搀杂和彩色玻璃弹子搀杂都是战术委任的分子。,陈奕民搀杂为董事会战术委任董事委员(集合人);

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权。

  三、摇动任刘庄卿搀杂为处死经理。;

  经公司董事长陈奕民搀杂的提高,任刘庄卿搀杂为处死经理,任期三年。琐碎详见高个儿TI网站相关性公报。。

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权。

  四、任陶秋海搀杂为董事会书记员的动机;

  经公司董事长陈奕民搀杂的提高,任陶秋海搀杂为董事会书记员,任期与教区牧师董事会相一致。。琐碎详见高个儿TI网站相关性公报。。

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权。

  五、任陶秋海搀杂为公司首座财务总监的动机;

  处死经理刘庄卿搀杂提高,任陶秋海搀杂为公司的首座财务官,任期三年。

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权。

  六、任萧树峰搀杂为审计机关负责人的动机。;

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权。

  七、任刘晓小姐为提供纸张事务代表的动机;

  琐碎详见高个儿TI网站相关性公报。。

  付诸表决产生:7票,7票,0票反,0弃权

  前述的全体员工任期为三年。,简历附上。

  本公报!

  Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有有限董事会

  5月8日,二,17

  附:第七届董事会主席及优级明智地使用全体员工简历

  陈奕民,男,生于1972年12月,柴纳国籍,汉族,两年制专科神学院学历。1994年至1998年在交通银行澄海子公司任务,1998年至2001年在民生银行汕头子公司任务,2001年至2006年在广东省宜华木业共有股份有限公司任务,2007年起在Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司任务,教区牧师Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司董事长。

  陈奕民系Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司现实把持人刘绍喜之妹夫,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  刘庄卿,男,出生于1986,柴纳国籍,汉族。卒业于美国佩珀代因中学。2007年至2009年,他在广东USA.市艺华木业共有股份有限公司任务。,2010年5月至novum新的,为Yihua(小圈子)股份有限公司侍者,任副总统、2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业共有股份有限公司(现更名为Yihua生存科技共有股份有限公司董事、处死经理。2015年11月起仅到一定程度任宜华本钱明智地使用股份有限公司处死董事。自2016年4月以后该公司的董事、处死经理。

  刘庄卿系Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司现实把持人刘绍喜之子,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  谭燕,女,出生于1964,柴纳国籍,汉族,非恒久的人海内庇护权,柴纳人民中学报告博士。教区牧师中山中学曼纳分校报告教员,博士生监督者,次要搞报告实际和报告准则、财务报告与财务剖析、本钱市场与报告信息堆调查。珠海威斯曼须穿礼服的共有股份有限公司,奥飞文娱共有股份有限公司孤独董事。

  Tan Yan与公司或把持权暗中缺勤相关性性。,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  暑期人才,男,出生于1949,柴纳国籍,汉族,外用的无不断的庇护权。中南财经政法中学报告教员,博士生监督者,柴纳表达报告师的非执业成员,柴纳最前面的明智地使用报告指导教授。1982卒业于柴纳人民中学筑与A专业。中南财经中学报告学院副教长、神学院教育部大臣的做零工。现兼差安琪酵母共有股份有限公司、安徽省司尔特油脂勤劳共有股份有限公司、湖北活力共有股份有限公司小圈子与深圳名家汇共有股份有限公司孤独董事。

  暑期人才与公司或用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  郭维,男,出生于1978,柴纳国籍,汉族,无海内不断的居住权,北京中学硕士,广东华商法度公司优级合伙人、执业求婚者,广东省求婚者预约职员,次要搞授予理财如行星或恒星的法度侍者。福田州治教区牧师内阁法度指导教授、博士双筒望远镜孤独共有股份有限公司孤独董事、深圳比科斯电子共有股份有限公司孤独董事。

  彩色玻璃弹子与公司或把持权暗中缺勤相关性性。,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  陶秋海,男,出生于1976,柴纳国籍,汉族,无海内不断的居住权,调查生学历,1999卒业于厦门中学经济研究所。,存在经济中学毕业会考,2012年获汕头中学工商明智地使用硕士学位,中间的报告师。从2008年7月到2015年9月,先后如广东金明精机共有有限处死经理有帮助的兼ERP项目管理人,副处死经理兼董事会书记员。自2015年10月起在公司任务,公司教区牧师董事、董事会书记员、财务总监。

  陶秋海与公司或用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

  肖淑凤,男,生于1974年10月,柴纳国籍,汉族,中学本科,中间的查账员、中间的经济家、国际表达内地查账员。他在汕头商业银行的财务办公楼任务。,从2007年5月起,在Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司审计部任务。

  肖淑凤搀杂与公司或用桩区分同伴及现实把持人不存在相干相干,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,证监会及安宁有关机关均未作出处分。。

  刘晓,女,生于1984年10月,汉族,中学本科,2007 年8 月至2009 年9 月在广东龙光小圈子股份有限公司任务, 2009 年9月进入Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司提供纸张部任务。2010年3月至本公司提供纸张事情代表。

  刘潇与公司或把持权暗中缺勤相关性性。,缺勤拥有Yihua安康麦克匪特斯氏疗法共有股份有限公司的产权证券,证监会及安宁有关机关均未作出处分。。

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