安全的信号:837100 安全的约分:阿李股份 倡议者中间人:天丰安全的

东莞李自动化股份股份有限公司

2016年度成为搭档大会后果公报

公司和董事会会员全体抵押权A的可靠性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或伟大的忽略,情节的可靠性、诚实和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、会邀集与列席

(i)会的传唤

1、会传唤工夫:2017年5月17日

2、会传唤所在地:东莞李自动化股份股份有限公司会室

3、会方法:现场

4、会邀集人:董事会

5、会主持人:董事长李新宏大夫

6、邀集墨守法规、合规、决定威胁斩首的撰文:

该公司已将该信写到了举国上下股份让体系COM。

通知门侧平台()公报成为搭档公报。成为搭档大会的情节与传唤、邀集方法、顺序适合《中华人民共和国公司或企业法度》。、法规及《东莞李自动化股份股份有限公司条例》的规则。

(二)会列席人数

共有权8名成为搭档列席成为搭档大会(包罗成为搭档大会)。,持

开票共同承担50,577,684股,效用总额。

二、 票据审察

(一)照顾经过《东莞李自动化股份股份有限公司2016年财务决算传达》

1、票据情节:

《东莞李自动化股份股份有限公司2016年财务决算传达》

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

(二)照顾经过《东莞李自动化股份股份有限公司2017年财务预算传达》

1、票据情节:

《东莞李自动化股份股份有限公司2017年财务预算传达》

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

(三)照顾经过《东莞李自动化股份股份有限公司2016年度董事会任务

传达》

1、票据情节:

《东莞李自动化股份股份有限公司2016年度董事会任务传达》

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

(四)照顾经过《东莞李自动化股份股份有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务

传达》

1、票据情节:

《东莞李自动化股份股份有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务传达》

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

(五)照顾经过《东莞李自动化股份股份有限公司2016长年累月度传达及摘

要》

1、票据情节

该传达情节门侧于搬运在举国上下中小企业股份让体系通知门侧平台()的《东莞李自动化股份股份有限公司2016年

年度传达(公报号):2017-051)和《东莞李自动化股份股份有限公司2016长年累月度传达摘要》(公报编号:2017-052)。

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

(六)照顾和经过《向称赞重行死去的法案》

1、票据情节

该票据情节已门侧于搬运在举国上下中小企业股份让体系通知门侧平台()的《东莞李自动化股份股份有限公司向追认偶发性相干买卖的公报》(公报编号:2017-054)。

2、安排开票:

核准11个数字,367,915股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

这项法案触及相干买卖。,相干成为搭档李新宏、东莞宏志股权使充满使无空闲公司(有限责任使无空闲公司)、雷鸣、深圳前海西方勤劳资产实行股份有限公司、黄象管保必要废止,各自刑柱
20,965,755股、6,494,800 股、3,045,914股、6,157,800股、2,545,500股股份。

相干相干阐明:李新宏系公司刑柱成为搭档,同时拥有东莞宏志股权使充满使无空闲公司(有限责任使无空闲公司)的股权并山肩其实现事务使无空闲人,雷鸣、黄象保系李新宏划一行为人,同时雷鸣拥有深圳前海西方勤劳资产实行股份有限公司90%的股权并山肩其法定代理人。

(七)照顾经过《向废止收买惠州市中亚科技股份有限公司向49%股权的根究

案》

1、票据情节

董事会头等届董事会第十二次会、2017 瞬间暂时成为搭档

它将思索并经过收买惠州中亚技术。 向49%股权的根究

案》。该票据情节已门侧于搬运在举国上下中小企业股份让体系通知门侧平台(
)的《东莞李自动化股份股份有限公司收买资产的公报》(公报编号:2017-011)。鉴于市場環境的兑换,使充满风险把持等做代理商的思前想后,与对方废话,公司企图废止换得。。由于缺乏实体的资金使充满,废止收买对常客经纪缺乏不顺冲撞。。

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

(八)照顾并经过现在称Beijing兴化会计标准的重行挑选。 万丽丽自动化股份股份有限公司2017年度审计机构打手势需要量

1、票据情节

由于《中华人民共和国公司法》的规则、法规需要量及公司或企业规则,租用安全的、至将来相干就业资历的现在称Beijing兴华会计公司(特别普通使无空闲)持续作为公司2017年度的审计机构,1年的工夫,和准许公司财务负责人处置详细事项。

2、安排开票:

核准50个数字,577,684股,成为搭档大会投票数的股份总额

;0股支持股份数,成为搭档大会投票数的股份总额;

0股弃权,成为搭档大会投票数的股份总额。

3、漂白开票:

该法案不触及相干买卖。,离开票投票数。

三、顾问革职

法度公司名称:广东世润法度公司

顾问姓名:胡安溪、黄亮

结论性建议:

we的所有格形式的顾问以为,贵公司 2016 年度成为搭档大会的传唤和传唤

序、列席成为搭档大会和资历审察,适合法度、公司条例规则及公司或企业规则。会经过的后果是合法的。、无效。

四、备查证件目录簿

(一)《东莞李自动化股份股份有限公司2016长年累月度成为搭档大会会

议论后果

(二)《广东世润法度公司向东莞李自动化股份股份有限公司2016长年累月度成为搭档大会的法度建议书》

东莞李自动化股份股份有限公司董事会

2017年5月18日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注